年第三遍近来间调整股人北高校会决议

上海申达股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间:2017 年 11 月 16 日(二) 股东大会召开的地点:上海市闸北区恒丰路 777 号维也纳 国际酒店三楼(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:1、出席会议的股东和代理人人数2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 227,801,9873、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 32.0738(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,董事长姚明华先生主持,表决方式符合《公司法》和《公司章程》有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 8 人,出席 4 人,董事汤春方、蔡佩民、独立董事俞铁成、袁 树民因工作原因未能出席会议;2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事会主席梁锦山因工作原因未能出席会议;3、董事会秘书陆志军出席会议;高级管理人员玛天羽、李桂英列席会议,胡淳、 万玉峰、龚杜弟因工作原因未能列席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称:关于聘任 2017 年度报告审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A股 227,503,956 99.8691 231,031 0.1014 67,000 0.02952、 议案名称:关于聘任 2017 年度内控报告审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A股 227,503,956 99.8691 231,031 0.1014 67,000 0.02953、 议案名称:关于 2017 年 1-9 月日常关联交易执行情况及新增 2017 年度日常 关联交易预计的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A股 6,729,392 95.0817 281,031 3.9707 67,054 0.94764、 议案名称:关于 2018 年度日常关联交易预计的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A股 6,726,992 95.0478 283,431 4.0046 67,054 0.94765、 议案名称:关于选举李林杰为公司董事的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A股 227,441,351 99.8416 287,131 0.1260 73,505 0.0324(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议 同意 反对 弃权案 议案名称 比例 比例序 票数 比例 票数 票数 号 关于 2017 年 1-9 月日 常关联交易执行情况3 6,696,392 95.0587 281,031 3.9893 67,054 0.9520 及新增 2017 年度日常 关联交易预计的议案 关于 2018 年度日常关4 6,693,992 95.0246 283,431 4.0234 67,054 0.9520 联交易预计的议案 关于选举李林杰为公5 6,683,841 94.8805 287,131 4.0759 73,505 1.0436 司董事的议案(三) 关于议案表决的有关情况说明 上述第 3-4 项议案涉及关联交易事项,关联股东上海申达集团有限公司、姚明华回避表决。三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师事务所律师:徐晨、朱玉婷2、 律师鉴证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格合法有效;召集人资格合法有效;会议表决程序合法,表决结果和形成的决议合法有效。四、 备查文件目录1、 经与会董事、监事和董事会秘书签字确认并加盖公章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师签字并加盖公章的法律意见书; 上海申达股份有限公司 2017 年 11 月 17 日

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